 2013年11月25日下午，公司在辦公樓三樓多媒體會(huì)議室召開了2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王宜明先生主持，參加本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東共計(jì)119人，代表股份占公司有表決權(quán)總股份的40.46%。其中現(xiàn)場(chǎng)出席大會(huì)的股東15人，代表股份占公司有表決權(quán)總股份的39.49%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東104人，代表股份占公司有表決權(quán)總股份的0.97%。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所委派律師出席并對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。 本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項(xiàng)審議并通過了如下議案：《關(guān)于決定終止原非公開發(fā)行股票的議案》、《關(guān)于公司符合上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案》、《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)豁免重組方履行要約收購義務(wù)的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次交易涉及的相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于與相關(guān)投資者簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)之配套融資非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》的議案》、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》、《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》、《關(guān)于《山東聯(lián)合化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》的議案》和《關(guān)于《山東聯(lián)合化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）摘要》的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)有關(guān)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告和盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案》、《關(guān)于與江西合力泰科技股份有限公司全體股東簽訂《非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案》、《關(guān)于與文開福及其一致行動(dòng)人簽訂《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的議案》等十三項(xiàng)議案。 上述各項(xiàng)議案均獲得參會(huì)股東2/3以上表決權(quán)審議通過。 （證券辦 陳海元） |
