2014年4月4日公司三屆二十一次董事會(huì)在公司三樓多媒體會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)王宜明先生主持。 與會(huì)董事審議并通過(guò)了如下議案： 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》、《關(guān)于修改公司名稱的議案》、《關(guān)于修改公司《章程》的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。以上議案中前六項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。 |
