 2014年4月23日上午午9：00，公司在辦公樓三樓多媒體會議室召開了公司2014年第一次臨時股東大會，會議由公司董事會召集，董事長王宜明先生主持召開，參加會議的股東及股東委托代理人15人，參加會議的股東持有股數(shù)占總股本的44.20%。公司新老董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會，北京國楓凱文律師事務(wù)所委派律師出席并對本次股東大會進行了見證。 本次會議采取現(xiàn)場記名投票表決的方式逐項審議并通過了如下議案：《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于選舉監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事?lián)Q屆的議案》、《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于修改公司名稱的議案》、《關(guān)于修改公司《章程》的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層辦理相關(guān)事宜的議案》。 上述各項議案均獲得參會股東2/3以上表決權(quán)審議通過。圖為會議現(xiàn)場 （證券辦 陳海元） |
