2014年4月4日公司三屆二十一次董事會在公司三樓多媒體會議室召開，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，會議由董事長王宜明先生主持。 與會董事審議并通過了如下議案： 《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于修改公司名稱的議案》、《關(guān)于修改公司《章程》的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)經(jīng)營管理層辦理相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》、《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》。以上議案中前六項議案尚需提交股東大會審議。 |
