2013年4月11日上午9:30，公司在辦公樓三樓多媒體會(huì)議室召開(kāi)了2012年度股東大會(huì)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王宜明主持，參加本次股東大會(huì)的股東共計(jì)15人，公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次年度股東大會(huì)。北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所委派律師出席，并對(duì)大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。 會(huì)上，公司董事長(zhǎng)王宜明作了《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》，向參會(huì)全體股東匯報(bào)了2012年董事會(huì)的整體工作情況。2012年是公司發(fā)展歷史上經(jīng)營(yíng)最困難的一年，主要體現(xiàn)在公司產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，原材料價(jià)格持續(xù)高位，致使公司出現(xiàn)了上市以來(lái)的首次虧損。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少13.54%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額較上年同期減少108.46%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較上年同期減少110.74%。 公司獨(dú)立董事到會(huì)并作了年度述職報(bào)告。監(jiān)事會(huì)主席王崇德作了《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；董事會(huì)秘書(shū)董憲印宣讀了《2012年度報(bào)告全文》、《2012年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于<公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于董事會(huì)提名李有臣為獨(dú)立董事候選人的議案》，介紹了公司2012年年報(bào)的各項(xiàng)內(nèi)容，以及公司報(bào)告期內(nèi)內(nèi)部控制的建設(shè)和執(zhí)行情況；公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人李峰宣讀了《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于<募集資金2012年度使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于2012年度授權(quán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)向金融機(jī)構(gòu)借款額度的議案》、《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，根據(jù)公司《章程》的規(guī)定和公司的實(shí)際情況，公司現(xiàn)在正在進(jìn)行3萬(wàn)噸/三聚氰胺聯(lián)產(chǎn)硝酸銨節(jié)能技術(shù)改造工程和15萬(wàn)噸/年硝酸工程的建設(shè)，資金需用量較大，為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東的利益最大化，董事會(huì)提議不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本。 
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